Прокуратура Республики Бурятия провела проверку соблюдения законодательства о финансовой деятельности местного ИП. И в результате вскрыла целую табачную эпопею с обналичиванием средств. Как выяснилось, один находчивый бизнесмен, не желая довольствоваться малым, разработал хитроумную схему нелегального заработка, сообщает «Дальневосточное обозрение».
Предприимчивый бизнесмен вступил в сговор со знакомым, который ради этой цели привлек подконтрольную торговую компанию. С 2021 по 2023 год деньги от различных субъектов бизнеса поступали предпринимателю. Тот, прикрываясь фиктивными договорами поставки табачной продукции, переправлял их на счет компании. После этого средства благополучно обналичивали. А затем, за вычетом «комиссии», возвращали инициатору. В итоге из кассы юрлица предпринимателю для передачи клиентам выдали свыше 220 млн рублей.
В 2025 году правосудие настигло предприимчивых дельцов. Предпринимателю и подельнику вынесли обвинительные приговоры по уголовным делам о незаконных финансовых операциях и легализации преступных доходов. Прокуратура не оставила без внимания и торговую компанию. Против нее возбудили дело об административном правонарушении по статье 15.27.3 КоАП РФ. Основанием стало проведение сделок с имуществом, полученным преступным путем. В результате Октябрьский районный суд Улан-Удэ наложил на организацию штраф в размере 7,7 млн рублей и конфисковал 2,5 млн.
Решение суда пока не вступило в законную силу, но, похоже, дымовая завеса рассеялась.
Фото ru.freepik
Накануне: доллары под подушку, банки без офисов, пять дней «Камаза»
Редакция «Дальневосточное обозрение» — аналитическое издание о власти, политике и бизнесе на Дальнем Востоке
