Долг к австралийской Liangs Forex Pty Ltd перешел от китайской Dongning Hongda Economic Trade Co.,Ltd (Дуннинская торгово-экономическая компания с ограниченной ответственностью «Хунда»). В 2013 году организация из Австралии перевела на банковские счета ООО «Терней Золото» 676 278 долларов США. А теперь хочет вернуть эту сумму в рублевом эквиваленте на год совершения перевода, сообщает “Дальневосточное обозрение”.
Договор с ООО «Терней Золото» на выполнение работ по добыче руды заключила китайская Dongning Hongda Economic Trade Co.,Ltd (Дуннинская торгово-экономическая компания с ограниченной ответственностью «Хунда»). Исполнить контракт приморчане должны были в течение года. ООО «Терней Золото» должно было поставлять в Китайские порты руду, содержащую золото и серебро, в 15000 сухих метрических тонн. Однако сроки постоянно сдвигались.
Уйти нельзя остаться: международные проекты в Хабаровском крае и два года жестких санкций
В итоге в 2019 году было заключено еще одно дополнительное соглашение о продлении контракта на 7 лет – с 2013 по 2020 годы. Для контроля над поставками по внешнеторговому контракту приморское отделение «Сбербанка» открыло паспорт сделки, куда и должны были поступать денежные средства от заказчика. При этом Liangs Forex Pty Ltd перевела деньги напрямую на счета ООО «Терней Золото» 676 278 долларов США без указания причины. В переводе на рубли по курсу на тот год – 41 503 181 рубль. В материалах дела сообщается, что партнер из Китая заранее уведомил ООО «Терней Золото» о переводе денежных средств со счетов австралийской компании.
Из-за невыполненных обещаний «Хунда» подала иск о возмещении уплаченной ранее суммы в более чем 600 тысяч долларов США. Однако добиться желаемого не удалось – на всех уровнях обжалования иски компании признавали несостоятельными. К тому же, по решению суда от 2023 года, «Хунда» и «Терней Золото» хоть и заключили контракт, но предпринимать действия по добыче и доставке руды не планировали. Участники сделки лишь создали видимость законности перевода от австралийской Liangs Forex Pty Ltd. Договор в суде признали мнимым в том числе и из-за характера отношений между китайской и российской компаниями.
Дело в том, что в 2020 году по иску Генпрокуратуры к экс-депутату Сергею Сопчуку 100% доли ООО «Терней Золото» перешли в пользу государства. Тогда же в ходе судебного разбирательства было установлено, что российская компания финансировалась «Хундой» через фиктивные договоры займа.
– При этом имущественное положение и финансовая устойчивость общества инвестором не исследовались, аудит компании не назначался, хозяйственно-бухгалтерская документация не изучалась, в наличии у общества материально-технических и производственных мощностей инвестор не убеждался, официальных сведений об уставной деятельности не получал, – сообщается в материалах дела.
Теперь судиться с ООО «Терней Золото» будет австралийская компания Liangs Forex Pty Ltd.
История с ООО «Терней Золото» более захватывающая, чем может показаться на первый взгляд. Ранее “Дальневосточное обозрение” писало, что организация в 2023 году была выставлена на аукцион Росимуществом. До этого предприятие фактически принадлежало Сергею Сопчуку, который на тот момент состоял на госслужбе. Несмотря на то, что руководителем компании являлась его сестра, финансовыми средствами распоряжался именно Сопчук. И в декларациях получаемые денежные средства никак не фиксировал: его доход был в разы скромнее, чем вложения в ООО «Терней Золото».
Налоговая пытается признать банкротом «Терней Золото» после того, как актив ушел в Хабаровск
Но это в прошлом. Виктор Шаповалов выкупил «Терней Золото» за 1,2 миллиарда рублей. В его собственности также находится ООО «Медоед» из Хабаровска – здесь у него 90% доли, а оставшиеся 10% принадлежат его сыну. Интересно, что с декабря 2024 года пост генерального директора «золотой» компании перешел от Шаповалова к Сергею Пекусу. При этом 100% доли компании до сих пор принадлежат ООО «Медоед».
Вероника Строева
Фото: freepik (18+)
Больше материалов о бизнесе на Дальнем Востоке читайте в рубрике по ссылке.
Хостел, которого не было: пожар в Благовещенске унес жизни 5 человек
Редакция «Дальневосточное обозрение» — аналитическое издание о власти, политике и бизнесе на Дальнем Востоке
